|
|
|
|
安凯客车(000868)第四届监事会第七次会议决议公告 2008-4-16
|
安徽安凯汽车股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议于2008年4月3日以书面和电话方式发出通知，于2008年4月14日在公司会议室召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效；会议由公司监事会主席杨亚平先生主持，经过认真审议，形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度监事会工作报告》，同意提请公司2007年度股东大会审议；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2007年度报告及摘要》，并发表监事意见；
经监事会对董事会编制的2007年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2007年度财务决算报告和2008年预算方案》；
四、对公司董事会2007年度工作情况及审议的部分议案，监事会认为：
1、公司董事会2007年度能按照《公司法》以及《公司章程》规范运作，各项决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员及其他经理人员均能勤勉尽责，没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；
2、公司2007年度财务报告真实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，由安徽华普会计师事务所出具的标准无保留审计意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩；
3、公司与关联方的关联交易事项符合公司利益，不会损害公司及非关联方股东的利益；
4、经审查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司
监事会
2008年4月16日 |
|
|
|