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安凯客车(000868)第四届董事会第九次会议决议公告 2008-2-18
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安徽安凯汽车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）第四届董事会第九次会议于2008年2月14日以通讯方式召开，本次会议通知已于2008年2月4以电话和书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王江安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
为了使财务报表更加稳健和真实地反映资产负债表，本公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》，从2007年1月1日起变更应收款项（应收账款、其他应收款）坏账准备的会计估计。详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的编号为2008-005的公告。
2、审议通过了《关于公司与安凯集团就重庆安凯股权转让的议案》
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
重庆安凯客车有限责任公司（以下简称"重庆安凯"）是由安徽安凯汽车集团有限公司（以下简称"安凯集团"）与重庆通用工业（集团）有限责任公司共同合资组建的有限责任公司，注册资本为1，000万元人民币，其中：安徽安凯汽车集团有限公司投资510万元人民币，占投资总额的51%；重庆通用工业（集团）有限责任公司投资490万元人民币，占投资总额的49%。
该公司始建于1998年9月，1999年5月正式投产，经营范围为客车的生产销售、维修及售后服务。注册地址：重庆市江北区玉带山1号，法定代表人：汪席华。根据2003年7月23日本公司与安凯集团签署的《资产置换协议》，安凯集团将其拥有的重庆安凯51%的股权置换给本公司。现重庆安凯长期处于非持续经营状态，资不抵债，为改善上市公司资产质量，提高上市公司市场竞争能力，经双方友好协商，本公司拟以人民币零元的价格将持有的重庆安凯51%的股权转让给安凯集团，最终转让价格以审计评估数据为准，公司将另行公告。
3、审议通过了《关于聘任闾丹女士为公司证券代表的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
由于工作变动，张勇先生不再担任证券代表一职，公司聘任闾丹女士为公司证券代表。
附：闾丹女士个人简历
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2008年2月14日
简历
姓名 闾丹 性别 女 出身年份 1983
民族 汉 籍贯 浙江杭州 政治面貌 中共党员
毕业院校 浙江大学 专业 法学 外语 CET-6
工作经历：2006年7月至今于安徽安凯汽车股份有限公司董事会办公室工作，协助董事会秘书处理董事会、股东大会、定期报告临时报告制作、信息披露、投资者关系管理、上市公司专项治理、公司资产重组等工作，同时协助公司法律顾问处理法律事务，负责公司合同管理。 |
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