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安凯客车(000868)2007年第一次临时股东大会决议公告 2007-10-31
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安徽安凯汽车股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次提交审议的第2、3、4、6项议案进行投票表决时，关联股东回避表决；第2项议案需特别决议通过。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年10月30日下午2:00（星期二）
网络投票时间为：2007年10月29日-2007年10月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月29日15:00至2007年10月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽安凯汽车股份有限公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长王江安
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共208人，代表股份126，612，222股，占公司有表决权总股份的42.62％。其中关联股东回避表决第2、3、4、6项议案。
2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：
现场出席股东大会决议的股东及股东代理人共5人，代表股份119，624，535股，占公司有表决权总股份的40.27％；通过网络投票的股东共203人，代表股份6，987,687股，占公司有表决权总股份的2.35％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师、国元证券有限责任公司等中介机构有关人员出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
该议案的表决结果为：同意125,040,101股，占出席会议有表决权股份总数的98.76%；反对1,522,171股，占出席会议有表决权股份总数的1.20%；弃权49,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
(二)逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（2）发行方式
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（3）发行对象
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（4）购买资产范围
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（5）购买资产的定价
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（6）发行价格
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（7）发行数量
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（8）锁定期安排
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（9）上市地点
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（10）本次向江汽集团发行股票购买资产决议有效期
该子议案的表决结果为：同意62,671,401股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,441,877股，占出席会议有表决权股份总数的2.24%；弃权358,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%。
（三）审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）的议案》
该议案的表决结果为：同意62,676,026股，占出席会议有表决权股份总数的97.21%；反对1,367,652股，占出席会议有表决权股份总数的2.12%；弃权428,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.66%。
（四）审议通过了《关于公司与安徽江淮汽车集团有限公司签署的〈安徽江淮汽车集团有限公司以资产认购安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股份的协议书〉的议案》
该议案的表决结果为：同意62,676,026股，占出席会议有表决权股份总数的97.20 %；反对1,370,552股，占出席会议有表决权股份总数的2.13%；弃权434,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.67%。
（五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意119,624,535股，占出席会议有表决权股份总数的98.57%；反对1,367,652股，占出席会议有表决权股份总数的1.08%；弃权437,544股，占出席会议有表决权股份总数的0.35%。
（六）审议通过了《关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》
该议案的表决结果为：同意62,649,026股，占出席会议有表决权股份总数的97.17%；反对1,398,902股，占出席会议有表决权股份总数的2.17%；弃权424,294股，占出席会议有表决权股份总数的0.66%。
（七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》
该议案的表决结果为：同意124,767,211股，占出席会议有表决权股份总数的98.54%；反对1,417,467股，占出席会议有表决权股份总数的1.12%；弃权427,544 股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
具体议案内容第1、5、6项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，见2007年8月7日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的董事会决议公告；第2、3、4、7项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2007年10月11日公司在《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的公告。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所李鹏峰、张云燕律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：
本次会议的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定；本次会议通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2007年第一次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司二ΟΟ七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2007年10月30日 |
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