|
|
|
|
银星能源(000862)召开2007年度股东大会通知 2008-5-28
|
宁夏银星能源股份有限公司召开2007年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2008年6月17 日(星期二)上午9：00
（二）召开地点：宁夏回族自治区银川市黄河东路663 号 宁夏发电集团有限责任公司7 楼会议室
（三）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至200 8年6月12 日（星期四）下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、公司2007 年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2007 年度董事会工作报告；
3、公司2007 年度监事会工作报告；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2007 年度利润分配预案；
6、关于公司2008 年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008 年度的审计机构及其报酬的议案。
（二）披露情况：
1 上述提案已于2008年3月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；
社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2008年6月16日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律部。
（一）会议联系方式 联系人：李军 刘伟盛 电话：0953-3929086，3929060 传真：0953-3929057 地址：宁夏吴忠市朝阳街67号 邮编：751100
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限
公司2007年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）： 授权事项：表决内容
同意
反对
弃权
议案一、公司2007年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
议案二、公司2007年度董事会工作报告；
议案三、公司2007年度监事会工作报告；
议案四、公司2007年度财务决算报告；
议案五、公司2007年度利润分配预案；
议案六、关于公司2008年度日常关联交易计划的议案；
议案七、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度的审计机构及其报酬的议案。
2 委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人（签字）：
受托人（签字）：（或法定代表人 签字盖章）
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
二OO八年五月二十八日 |
|
|
|