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海印股份(000861)第五届董事会第十七次临时会议决议公告 2008-5-31
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广东海印永业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年5月27日以电话和书面传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十七次临时会议通知，会议于2008年5月30日以通讯方式召开。会议由董事长邵建明先生主持，公司七名董事参加了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。会议审议并通过与海印集团就其部分下属企业签署《股权托管协议》的议案，有关关联交易的具体内容详见2008年5月31日披露的《广东海印永业（集团）股份有限公司关联交易公告》（2008-16号）。
一、关于对广东总统数码港商业有限公司进行托管的议案
董事会同意公司与海印集团就托管广东总统数码港商业有限公司（下称“总统数码港”）签署《股权托管协议》，同意接受海印集团的委托，负责海印集团所持有的总统数码港100%股权的经营管理，托管期限从本次重大资产重组实施完毕之日起至海印集团将总统数码港100%股权依法转让给公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。
托管费用视总统数码港每年的经营情况确定（当总统数码港当年度可供股东分配利润多于100万元（含100万元）时，公司收取10%的红利作为当年度的股权托管费用；当总统数码港出现亏损或当年度可供股东分配利润少于100万元，公司收取10万元的年度托管费用）；
托管期限内，股权托管费于每一会计年度结束后
1 的三个月内支付，不足一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例进行计算。
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建聪、陈文胜回避表决本项议案，非关联董事孙绍德、顾乃康、杨岚、曾伟进行表决。4票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案属于公司章程规定的董事会权限范围，无需另行提交公司股东大会审议表决。
二、关于对广州市海印自由闲名店城有限公司进行托管的议案
董事会同意公司与海印集团就托管广州市海印自由闲名店城有限公司（下称“自由闲”）签署《股权托管协议》，同意接受海印集团的委托，负责海印集团所持有的自由闲100%股权的经营管理，托管期限从本次重大资产重组实施完毕之日起至海印集团将自由闲100%股权依法转让给公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。托管费用视自由闲每年的经营情况确定（当自由闲当年度可供股东分配利润多于100万元（含100万元）时，公司收取10%的红利作为当年度的股权托管费用；
当自由闲出现亏损或当年度可供股东分配利润少于100万元，公司收取10万元的年度托管费用）；
托管期限内，股权托管费于每一会计年度结束后的三个月内支付，不足一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例进行计算。
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建聪、陈文胜回避表决本项议案，非关联董事孙绍德、顾乃康、杨岚、曾伟进行表决。4票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案属于公司章程规定的董事会权限范围，无需另行提交公司股东大会审议表决。
三、关于对广州市海印江南粮油城有限公司进行托管的议案
董事会同意公司与海印集团就托管广州市海印江南粮油城有限公司（下称“江南粮油城”）签署《股权托管协议》，同意接受海印集团的委托，负责海印集团所持有的江南粮油城100%股权的经营管理，托管期限从本次重大资产重组实施完毕之日起至海印集团将江南粮油城100%股权依法转让给公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。
托管费用视江南粮油城每年的经营情况确定（当江南粮油城当年度可供股东分配利润多于100万元（含100万元）时，公司收取10%的红利作为当年
2 度的股权托管费用；当江南粮油城出现亏损或当年度可供股东分配利润少于100万元，公司收取10万元的年度托管费用）；托管期限内，股权托管费于每一会计年度结束后的三个月内支付，不足一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例进行计算。
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建聪、陈文胜回避表决本项议案，非关联董事孙绍德、顾乃康、杨岚、曾伟进行表决。4票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案属于公司章程规定的董事会权限范围，无需另行提交公司股东大会审议表决。
四、关于对北海高岭科技有限公司进行托管的议案
董事会同意公司与海印集团就托管北海高岭科技有限公司（下称“北海高岭”） 签署《股权托管协议》，同意接受海印集团的委托，负责海印集团所持有的北海高岭100%股权的经营管理，托管期限从本次重大资产重组实施完毕之日起至海印集团将北海高岭100%股权依法转让给公司，并完成相关股权过户的工商登记手续之日止。托
管费用视北海高岭每年的经营情况确定（当北海高岭当年度可供股东分配利润多于100万元（含100万元）时，公司收取10%的红利作为当年度的股权托管费用；当北海高岭出现亏损或当年度可供股东分配利润少于100万元，公司收取10万元的年度托管费用）；
托管期限内，股权托管费于每一会计年度结束后的三个月内支付，不足一个会计年度的，按实际托管天数/365的比例进行计算。
本议案涉及关联交易，关联董事邵建明、邵建聪、陈文胜回避表决本项议案，非关联董事孙绍德、顾乃康、杨岚、曾伟进行表决。4票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案属于公司章程规定的董事会权限范围，无需另行提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年五月三十日 |
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