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海印股份(000861)2007年度股东大会决议公告 2008-4-22
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广东海印永业（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况：
（一）会议时间：2008年4月21日（星期一）上午9时30分
（二）会议地点：广州市总统大酒店五楼会议厅
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：本公司董事会
（五）主持人：邵建明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（七）会议期限：半天
二、会议的出席情况：
1、出席本次会议的股东及代理人共3人，代表股份28,551,247股，占公司总股本的25.66%。
2、公司7名董事和3名监事出席了会议。国信联合律师事务所陈晓东律师列席会议并予以见证。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：
（一）审议通过《公司2007年度董事会工作报告》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（二）审议通过《公司2007年度报告及摘要》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（三）审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（四）审议通过《公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（六）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
同意28,551,247股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国信联合律师事务所
2、律师姓名：陈晓东
3、结论性意见：
本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十一日 |
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