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国风塑业(000859)2007年度股东大会决议公告 2008-5-16
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安徽国风塑业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月15日上午10:00；
2、召开地点：公司一楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司第三届董事会；
5、主持人：董事长郑忠勋先生；
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及代理人8人，代表股份143,349,404股，占公司总股本420,480,000 股的34.09%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《2007年年度报告及摘要》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《2007年财务决算报告》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过《关于资产置换的议案》
表决情况：同意票数143,104股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
其中关联方股东安徽国风集团有限公司对此议案回避了表决。
议案详细内容见公司于2008年4月22日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《安徽国风塑业股份有限公司关于资产置换暨关联交易的公告》。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
表决情况：同意143,349,404股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》以累积投票表决方式，表决情况如下：
（1）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举杨林先生为公司董事；
（2）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举于国侠女士为公司董事；
（3）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举张继凤女士为公司董事；
（4）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举杨志远先生为公司董事；
（5）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举李涛先生为公司董事；
（6）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举欧雪光先生为公司董事；
（7）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举杜国弢先生为公司独立董事；
（8）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举朱丹先生为公司独立董事；
（9）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举强昌文先生为公司独立董事；
（10）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举周亚娜女士为公司独立董事。
公司第四届董事会由杨林先生、于国侠女士、张继凤女士、杨志远先生、李涛先生、欧雪光先生、杜国弢先生、周亚娜女士、朱丹先生、强昌文先生组成（其中杜国弢先生、周亚娜女士、朱丹先生、强昌文先生为独立董事，其任职资格已经通过中国证监会及深圳证券交易所审核，未提出任何异议）。
以上人员的简历详见刊登于2008年5月5日《证券时报》巨潮资讯网上的《安徽国风塑业股份有限公司关于增加2007年度股东大会提案的公告》。
10、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》以累积投票表决方式，表决情况如下：
（1）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举夏守豪先生为公司监事；
（2）以143,349,404个表决权数同意（占参加会议表决的股东及股东代表所持投票表决权数的100%），0票反对，0票弃权，选举杜叔华女士为公司监事。
公司第四届监事会由夏守豪先生、杜叔华女士和公司职工代表大会选举的职工监事杨明胜先生组成。
以上人员的简历详见刊登于2008年5月5日《证券时报》巨潮资讯网上的《安徽国风塑业股份有限公司关于增加2007年度股东大会提案的公告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；
2、律师姓名：鲍金桥律师；
3、结论性意见：国风塑业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2008年5月15日 |
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