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国风塑业(000859)监事会三届八次会议决议公告 2008-4-22
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安徽国风塑业股份有限公司监事会三届八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽国风塑业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2008年4月21日上午在公司一楼会议室召开。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》;
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2007年度报告及摘要》；
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司董事会关于2007年度审计报告强调事项的说明》；
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所审计，我公司2007年度实现净利润2,362.88万元，加上年初未分配利润15,177.55万元，扣除本期计提的盈余公积331.94万元，可供股东分配的利润为17,208.49万元。
为加大公司项目建设力度，保证公司经营目标和发展战略的实现以及股东的长远利益，2007 年度暂不进行股利分配和公积金转增股本。
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于资产置换暨关联交易的议案》。
该项议案获得同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽国风塑业股份有限公司监事会
2008年4月22日 |
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