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唐山陶瓷(000856)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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唐山陶瓷股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月8日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈思
三、会议的出席情况
出席本次股东大会股东及股东代理人3人，均为有限售条件的流通股股东，共代表股份94,929,421股，占公司有表决权总股份41.82%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
四、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代理人记名投票表决，审议通过以下议案：
（一）《公司2007年度董事会工作报告》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（二）《公司2007年度监事会工作报告》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（三）《公司2007年度财务决算报告》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（四）《公司2007年年度报告全文及摘要》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。
（五）《公司2007年度利润分配议案》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。决定公司 2007年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（六）《关于聘任公司2008年审计机构的议案》。
同意94,929,421股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。决定公司2008年继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
（二）见证律师：王江涛 王春刚
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司
董 事 会
2008年5月8日 |
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