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唐山陶瓷(000856)第四届董事会第七次会议决议公告 2008-4-14
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唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第七次会议于2008年4月1日以书面方式发出召开通知，于2008年4月11日在本公司会议室召开，应到会董事10人，实到会董事9人，董事长陈思因公务出国未能出席，授权副董事长孙靖代为表决。公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由孙靖副董事长主持，经与会董事审议通过了如下议案：
一、公司2007年度董事会工作报告
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
二、公司2007年度总经理工作报告
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、公司2007年度财务决算报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
四、关于对公司2007年初资产负债表进行调整的议案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
中磊会计师事务所认为本公司按新企业会计准则列报的利润表和原会计制度或准则列报的2006年度利润表的差异，是由于执行新准则造成的，不存在重大会计差错和虚假记载。
董事会认为公司因执行新企业会计准则造成2006年度利润表差异，不存在重大会计差错或虚假记载，不适用《深圳证券交易所上市规则》（2006年修订）13.2.1第二条规定的情形。
五、公司2007年度内部控制的自我评价报告。
同意9票，弃权0票，反对0票。
六、关于对会计师事务所出具2007年度会计报表带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会同意中磊会计师事务所对公司2007 年年度出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，认为：该审计报告反映了公司的经营状况、揭示了公司目前所面临的生产经营风险，董事会已充分认识到公司经营中存在的问题及面临的风险，并将采取以下措施，积极化解风险，保持公司的持续经营：
（一）充分利用唐山市政府的"退二进三"政策，在盘活存量资产的基础上，优化产业结构。
（二）积极谋划引进战略投资者，转变企业经营机制，调整产品结构。
（三）继续全力推进实施品牌战略。在确保骨质瓷技术项目达产达效的基础上，努力提高市场覆盖率，年内将新增经销商100家，增加销售收入3000万元。
（四）努力提高产品质量和一投率。力争年内达到先进企业水平，大幅度降低生产制造成本，提高市场占有率。
（五）高度重视新产品开发工作，提高产品附加值。年内新产品销售收入将不低于销售收入的15%，在新产品不断投放市场的同时，淘汰亏损落后产品。
（六）以压缩资金占用为重点，强化管理。一是强化生产组织的协调，确保产品配套生产、均衡生产；二是努力提高合同履约率和货款回收率，合同履约率和货款回收率均要达到100%，回款期限不超过30天；三是制定奖惩措施，进一步加大对以前年度应收帐款的清收力度，活化资金。
七、公司2007年年度报告全文及摘要
同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
八、公司2007年度利润分配预案
同意9票，弃权0票，反对0票。
经中磊会计师事务所审计，由于执行新会计政策，公司对2006年期初未分配利润进行追溯计算，累计增加未分配利润30,180,724.77元，调整后期初未分配利润-48,087,238.90元，报告期归属于母公司股东的净利润-150，060，552.97元，期末未分配利润-198，147，791.87元。公司2008年4月11日召开第四届董事会第七次会议，决议为弥补以前年度亏损，公司2007年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
九、关于聘任公司2008年审计机构的议案
同意9票，弃权0票，反对0票。
拟继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
十、关于召开公司2007年年度股东大会事宜。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司定于2008年5月8日上午9点在本公司会议室召开2007年年度股东大会（详见2008年4月14日在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《唐山陶瓷股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》）。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司
董 事 会
2008年4月11日 |
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