|
|
|
|
唐山陶瓷(000856)第四届监事会第五次会议决议公告 2008-4-14
|
唐山陶瓷股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
唐山陶瓷股份有限公司第四届监事会第五次会议于2008年4月11日在公司会议室召开，应到监事5人，实到5人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席楚跃华主持，审议通过了如下决议：
1、公司2007年度监事会工作报告。
同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交公司2007年年度股东大会审议。
2、公司2007年度财务决算报告。
同意5票，弃权0票，反对0票。
3、公司2007年度内部控制的自我评价报告。
同意5票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
4、公司董事会关于会计师事务所对2007年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
同意5票，弃权0票，反对0票。
监事会同意中磊会计师事务所对公司2007 年度会计报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会已就该审计报告强调的公司持续经营能力存在重大不确定性的问题制定了具体的、可行的措施，监事会将监督公司严格按照董事会提出的应对措施狠抓落实，积极化解经营风险,确保公司2008年度经济效益的增长。
5、公司2007年度报告全文及摘要。
同意5票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司2007年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）和证券交易所的各项要求；年报内容客观反映了公司2007年度的生产经营情况，财务数据真实、准确；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
唐山陶瓷股份有限公司
监 事 会
2008年4月11日 |
|
|
|