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唐山陶瓷(000856)第四届董事会第六次会议决议公告 2008-4-4
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唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月3日在本公司会议室召开，应到会董事11人，实到会董事9人，董事徐春立先生、独立董事陈嘉庚先生因公务未能出席，公司四名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于选举董进会为公司副董事长的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。鉴于徐春立先生因工作变动，向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员，董事会选举董进会先生为公司副董事长。
二、《关于选举董进会先生为公司董事会审计委员会委员的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。徐春立先生因工作变动，辞去公司董事会审计委员会委员，董事会选举董进会先生为公司董事会审计委员会委员。
三、《关于选举金绍钧先生为公司董事会战略发展委员会委员的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。董事会选举金绍钧先生为公司董事会战略发展委员会委员。
四、《关于解聘公司副总经理的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。因工作变动，经公司总经理提议，董事会同意解聘董进会先生公司副总经理职务。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。经公司总经理提名，董事会聘任彭福华先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事就公司解聘、聘任高级管理人员发表了独立意见，同意董事会对上述高级管理人员的任命。
六、《公司关于计提存货跌价准备的议案》
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
经对存货进行减值测试，因部分存货存在陈旧过时、积压滞销等情况，公司决定2007年度计提存货跌价准备约4000万元计入当期存货跌价损失。具体数额将在公司2007年年度报告中进行披露。
公司独立董事同意该议案的实施。并发表独立意见：该议案是公司依据相关会计制度，结合公司实际情况制订的, 体现了公司谨慎经营的原则。该议案的实施可以有效地防范化解公司资产损失风险,进一步提高资产质量，促进公司稳定、健康发展。
七、《公司关于会计估计变更的议案》
同意9票，弃权0 票，反对0 票。
会计估计变更具体内容公司已按照深圳证券交易所相关信息披露格式指引另行公告，详见2008年4月4日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
附：彭福华先生简历
彭福华先生，男，1964年11月出生，本科学历，高级工程师。 2002年12月—2003年5月，任本公司卫生陶瓷分公司总经理助理、国际业务部部长；2003年6月—2004年6月，任卫陶分公司副总经理；2004年7月—2005年7月，任卫陶分公司总经理；2005年8月至今，任公司总经理助理、人力资源部部部长。
唐山陶瓷股份有限公司
董 事 会
2008年4月3日 |
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