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江钻股份(000852)第四届监事会第一次会议决议公告 2008-1-30
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江汉石油钻头股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2008年1月25日在锦江国际大酒店会议室召开。会议应到3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席邹志国先生主持，审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》
二、审议通过了公司《2007 年度监事会工作报告》；
三、审议通过了公司《2007 年度利润分配预案》；
四、审议通过了大信会计师事务有限公司对公司2007 年度《审计报告》；
五、审议通过了《关于对公司2007 年年度报告提出书面审核意见的议案》经监事会对公司2007 年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定
2、年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息较真实的反映出公司2007 年度的经营成果和财务状况；
特此公告。
江汉石油钻头股份有限公司
监事会
2008年1月25日 |
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