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高鸿股份(000851)第五届第二十五次董事会决议公告 2008-5-14
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大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第五届第二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十五次会议于2008年5月9日至5月13日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度，具体如下：
1、在华夏银行亮马河支行申请5,000万元贸易融资授信额度。
2、在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元。
3、在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度至不超过1亿元。
提交最近一期临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度担保，具体如下：
1、对北京大唐高鸿在华夏银行亮马河支行申请5,000万元贸易融资授信额度担保。
2、对北京大唐高鸿在中信银行望京支行申请授信额度6,000万元担保。
3、对北京大唐高鸿在北京银行经济技术开发区支行申请授信额度不超过1亿元担保。
提交最近一期临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意提请召开2008年第二次临时股东大会审议有关议案。
具体内容详见《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》
特此公告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2008年5月13日 |
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