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高鸿股份(000851)2006年度股东大会决议 2007-5-18
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高鸿股份(000851)2006年度股东大会决议
一、重要提示在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2007年5月17日
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼三层会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：付景林
6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份108,629,818股，占公司总股本259,900,000股的41.80%。
2.无限售条件的流通股股东出席情况：
没有无限售条件的流通股股东参会。
四、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2006年度报告及摘要>的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（二）审议通过《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（三）审议通过《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（四）审议通过《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
（五）审议通过《关于公司2006年度利润分配的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
经审计，公司2006年度实现利润总额6,319,649.77元，净利润6,319,649.77元，公司可供股东分配的利润为9,220,681.78元。可供分配利润金额较少。
鉴于公司本年度非公开发行股票刚刚完成，项目需要大量资金投入，同意公司2006年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议通过《关于与大唐电信科技股份有限公司日常关联交易的议案》；
关联方股东电信科学技术研究院和大唐电信科技股份有限公司回避表决。
表决结果：53,223,170股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
根据公司业务部门对2007年全年采购的预测，同意公司2007年度采购大唐电信科技股份有限公司（以下简称大唐电信）及其子公司不超过1000万元的通信制成品进行代理销售及用于系统集成部件。
（七）审议通过《调整独立董事津贴的议案》；
表决结果：98,172,315股同意，占出席会议具有表决权股份比例的90.37%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；10,457,503股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的9.63%。
公司独立董事在日常工作中承担了相应的义务与职责，为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分体现独立董事权利与义务相结合的作用，同意公司增加独立董事津贴，从2007年7月开始将独立董事津贴调整为6万元/年。
（八）审议通过《关于改选监事的议案》；
表决结果：108,629,818股同意，占出席会议具有表决权股份比例的100%；0股反对，占出席会议具有表决权股份比例的0%；0股弃权，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
因工作调整原因，李筱妍女士辞去公司监事职务。同意王奕女士担任公司监事。任期自股东大会批准日起至2009年5月18日。五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事王道谊先生代表公司5名独立董事进行述职，向股东大会提交《独立董事2006年度述职报告》。该报告对2006年度公司独立董事出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2.律师姓名：李强
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、附件
1、《独立董事2006年度述职报告》
2、《北京市天银律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书》 |
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