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华茂股份(000850)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-3-20
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安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年3月18日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2007年度监事会工作报告
5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了公司2007年年度报告及其摘要。
5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了公司2007年度财务决算报告。
5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了公司2008年度日常关联交易的议案。
5票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了关于审计委员会提交的续聘会计师事务所的议案
5票同意，0票反对，0票弃权
8、审议关于公司向银行申请贷款授信额度的议案
5票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》
5票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过了关于第四届董事会独立董事津贴及费用的议案
5票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会认为：
⑴、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。
⑵、公司经营状况和财务状况良好。安徽华普会计师事务所为本公司出具的2007年度标准无保留审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。
⑶、本公司关联交易是公司在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销及服务工作中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。
公司独立董事对公司2008年度日常关联交易发表了独立意见。
（4）公司建立健全了内部控制制度，2007年5月25日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司内部控制制度》，并于2007年5月26日在公司指定信息披露报刊刊登，公司审计部门对公司内部控制的有效性进行了评估，做出了客观的自我评价，评估、评价过程符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况与效果。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二○○八年三月十八日 |
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