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华茂股份(000850)第三届监事会第九次会议决议公告 2007-10-31
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安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年10月28日上午在江西婺源公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年三季度报告。
2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。鉴于本公司第三届监事会于2007年10月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届监事会提名宋霄林、关辉、胡孟春三人为公司第四届监事会监事候选人；另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第四届监事会职工代表监事。（附监事候选人简历）
3、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
4、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。本公司原持有宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）无限售条件流通股22,030,367股，占宏源证券总股本1.51%。截至2007年09月26日收盘，本公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票250,367股，对此公司已于2007年9月27日公开披露，经管理层讨论决定，提请董事会授权，并经2007年度第一次临时股东大会审议，根据证券市场发展情况逐步减持公司剩余的宏源证券股票。以上2、3、4议案尚需提请2007年度第一次临时股东大会审议通过
上述4项议案均以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二○○七年十月二十八日
附：监事候选人简历：
宋霄林：男，58岁，大学学历，高级政工师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂教育科副科长、宣传科副科长、党办副主任、主任、政治处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。
吴德庆：男，40岁，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、机动车间主任、总经理助理。
关 辉：女，42岁，大学学历，高级工程师。1985年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、技术质量处副处长。
胡孟春：男，42岁，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长。现任安徽华泰纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理。
戴黄清：男，41岁，大学学历，工程师。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、经营计划处处长助理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、经营计划处副处长。 |
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