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华茂股份(000850)第三届董事会第十六次会议决议公告 2007-5-26
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安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年5月25日上午9：00在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2007年5月15日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人（其中独立董事3名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理办法》
8票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司信息披露制度》
8票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司内部控制制度》
8票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司专项治理活动自查报和整改计划》
8票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了关于本公司与安庆兆丰织物有限公司合作建设无梭织机项目的议案。
本公司与安庆兆丰织物有限公司拟以无梭织机项目合资设立新公司（公司名称：安徽华泰纺织有限公司（暂名）），新公司首次注册资本8180万元。本公司出资7362万元，占注册资本的90%，安庆兆丰织物有限公司出资818万元，占注册资本的10%，双方合资引进148台无梭布机。
合作方基本情况：
名 称：安庆兆丰织物有限公司
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：纺织品制造、销售。
投资双方均以现金出资，资金来源为自筹。双方按照出资额享受权益并承担责任。根据投资双方签定的联营协议，首期建设148台无梭布机规模及配套设备，新公司将自主经营，独立核算，自负盈亏。
本公司此次投资的项目，拟选用具有国际一流水平的无梭织机，扩大公司高档服装面料的生产规模，进一步提升公司高档无梭织物的品质和产量，不断满足市场需求。同时，本公司将利用合作方的市场资源，优势互补，资源共享，从而，进一步保持公司长期稳定的发展。本项目将按403台无梭织机的规模整体设计,首期工程148台。预计10月份开始设备安装，2007年底全面投产。对于本事项的工作进度，本公司将及时履行信息披露义务。
8票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了关于董事会聘任左志鹏先生担任本公司董事会秘书的议案
左志鹏先生现已具备担任本公司董事会秘书各项资格与条件，并经深交所审核通过，董事会聘任左志鹏先生担任本公司董事会秘书，同时，左志鹏先生不再兼任公司的证券事务代表职务，决定由郑维龙先生代行证券事务代表职务。
8票同意，0票反对，0票弃权
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○七年五月二十五日 |
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