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承德露露(000848)四届四次董事会决议公告 2007-10-31
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河北承德露露股份有限公司四届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司于2007年10月22日向公司全体董事以书面形式发出了召开四届四次董事会议通知，2007年10月29日以通讯方式召开四届四次董事会，会议由王宝林董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经认真讨论通过以下决议：
一、审议通过公司《2007年第三季度报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《公司治理整改报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《公司章程修正案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《公司关联交易决策制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《公司接待和推广工作制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过公司《公司薪酬管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过公司《公司财务管理制度》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司《公司内部审计制度》公司2007年半年度报告及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
河北承德露露股份有限公司董事会
2007年10月29日 |
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