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中信国安(000839)关联交易公告 2008-6-3
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中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司业务发展需要，公司控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称"国安科技公司"）中标安哥拉社会住房之通信工程项目，该项目发包方为国华国际工程承包公司（以下简称"国华工程公司"），合同额为1,918.24万美元。
上述交易为关联交易，现根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，将有关内容公告如下：
一、关联方介绍
关联方国华工程公司，公司注册资金10,059.5万元，法定代表人洪波，注册地址为北京市海淀区万寿路甲12号，公司主要经营：国内外工程施工总承包；同时开展对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员，国际、国内贸易，技术引进与技术咨询服务及其它多种形式的国际经济技术合作等业务。
国华工程公司系中国中信集团公司全资子公司，中国中信集团公司之全资子公司中信国安集团公司持有本公司控股股东中信国安有限公司50%的股权，并直接持有本公司2.56%的股权。国华工程公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，为公司的关联法人。
二、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、合同签约双方：发包方为国华工程公司，分包方为国安科技公司。
2、交易标的：安哥拉社会住房项目凯兰巴凯亚西一期通信工程项目。
3、定价政策和合同价款：国安科技公司通过竞标承接该项目，合同价款为1,918.24万美元。
4、交易结算方式：以现金方式支付。
5、合同生效条件：经交易双方签字盖章后生效。
三、本次交易的目的及对公司的影响
本次交易属于信息科技公司的正常业务，有利于公司系统集成业务的发展。
四、独立董事的意见
本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事在认真审核公司提供的有关文件后，认为上述关联交易遵循了公平合理的原则。
五、备查文件目录
通信工程合同文件。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月三日 |
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