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中信国安(000839)第四届董事会第七次会议决议公告 2008-6-3
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中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2008年5月26日以书面形式发出，会议于2008年6月2日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为中信国安信息科技有限公司在民生银行申请人民币8,000万元的银行授信额度提供担保。
中信国安信息科技有限公司于2000年注册成立，注册资本为15,132万元人民币，注册地址为北京市海淀区海淀南路32号，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。截止2007年12月31日，该公司经审计的总资产3.23亿元，净资产2.25亿元，资产负债率30.24%；2007年度经审计的营业收入为1.39亿元。
中信国安信息科技有限公司主要从事系统集成和应用软件开发业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。
为促进控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司业务的发展，公司同意为其在北京银行北太平庄支行3,000万元的一年期流动资金贷款、在华夏银行和平门支行1,500万元的一年期流动资金贷款提供担保。
北京鸿联九五信息产业有限公司于1996年注册成立，注册资本为6,000万元人民币，注册地址为北京市海淀区马甸西村路7号，公司持股51%，主营业务为因特网络数据中心业务、呼叫中心业务、因特网接入业务、信息服务业务等。截止2007年12月31日，该公司经审计的总资产2.89亿元，净资产1.75亿元，资产负债率41.90%；2007年度经审计的营业收入为4.36亿元。
北京鸿联九五信息产业有限公司主要从事电信增值业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为81,865万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.64%。公司控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司、中信国安信息科技有限公司资产负债率均不超过70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保不属于《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中规定的需经股东大会审批的对外担保事项。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二○○八年六月三日 |
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