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中信国安(000839)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-14
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中信国安信息产业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月13日9:30
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：夏桂兰副董事长
6.公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）33人、代表股份346,433,179股、占公司有表决权总股份44.41%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
表决情况：同意346,433,179股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（二）审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
表决情况：同意346,433,179股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（三）审议通过了公司2007年度财务决算报告；
表决情况：同意346,433,179股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（四）审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2007年12月31日公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金77,999,998.90元，尚余未分配利润289,868,905.55元，结转以后年度；以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。
表决情况：同意346,433,179股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
具体实施方案另行公告。
（五）审议通过了公司2007年年度报告及摘要；
表决情况：同意346,433,179股，占有效表决股份的100％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
（六）审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年审计机构的议案，股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用；
表决情况：同意346,088,387股，占有效表决股份的99.9005％；反对0股，占有效表决股份的0％；弃权344,792股，占有效表决股份的0.0995％。
（七）审议通过了关于公司控股子公司中信国安通信有限公司投资江苏省广播电视信息网络股份有限公司的议案，股东大会授权董事会办理本次投资相关事宜。
表决情况：同意346,431,179股，占有效表决股份的99.9994％；反对2,000股，占有效表决股份的0.0006％；弃权0股，占有效表决股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市信利律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2007年年度股东大会决议
2、关于2007年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
二OO八年五月十四日 |
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