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中信国安(000839)第四届董事会第二次会议决议公告 2008-3-21
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中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2008年3月10日以书面形式发出。会议于2008年3月19日在公司会议室召开，会议应到董事15名，实到董事12名，夏桂兰董事、李恒发董事及郑力独立董事因公务未能亲自出席，已分别委托秦永忠董事、孙璐董事及高潮独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度财务决算报告。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
本公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为325,254,932.81元，母公司报表净利润为9,330,296.93元，按10%比例提取法定盈余公积金933,029.69元，加上年初未分配利润437,471,636.11元，扣除本年度已分配2006年度利润77,999,998.90元，2007年末可供股东分配的利润共为367,868,904.45元。
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年12月31日公司总股本779,999,989股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共计派发现金77,999,998.90元，尚余未分配利润289,868,905.55元，结转以后年度；以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本。
四、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2007年年度报告及摘要。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年审计机构的议案。
北京京都会计师事务所有限责任公司1997年至2007年一直为公司提供年度财务审计服务，该事务所在以往年度审计工作中一贯遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽责的工作精神，公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于对已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案。
2007年公司执行新会计准则，对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了调整，其主要原因如下：
①按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》要求对资产负债类项目进行重新分类；
②按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》要求对原合并价差、长期股权投资差额、可供出售金融资产进行追溯调整；
③按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》要求对子公司之子公司超额亏损的影响进行追溯调整；
④按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》要求对所得税进行追溯调整。
具体调整事项详见下表：
调整项目 前期已披露年初数 调整后年初数 调整金额
长期股权投资 1,342,074,411.89 1,342,261,584.33 187,172.44
商誉 4,911,359.91 7,311,881.22 2,400,521.31
长期待摊费用 170,745,266.55 172,179,107.47 1,433,840.92
递延所得税资产 117,708,553.06 121,005,954.30 3,297,401.24
应付账款 384,357,618.12 388,940,903.09 4,583,284.97
预收账款 176,670,966.66 176,264,445.58 -406,521.08
应付职工薪酬 49,771,426.96 61,174,994.31 11,403,567.35
应交税费 76,440,501.66 75,641,735.46 -798,766.20
其他应付款 102,593,711.43 87,812,146.39 -14,781,565.04
递延所得税负债 3,849,000.00 7,749,631.44 3,900,631.44
资本公积 2,896,430,100.92 2,326,979,589.14 -569,450,511.78
盈余公积 212,610,191.45 214,827,973.78 2,217,782.33
未分配利润 463,617,237.65 1,022,133,977.12 558,516,739.47
少数股东权益 189,700,297.49 201,834,591.94 12,134,294.45
================续上表=========================
调整项目 调整原因
长期股权投资 根据企业会计准则实施问题专
家工作组意见（2008年1月21
日），对原摊销的股权投资差额、
商誉 按照权益法确认的损益及股权
长期待摊费用 投资准备等均进行追溯调整。
递延所得税资产 根据重新追溯调整后金额计算
递延所得税资产和负债。
应付账款 按新准则要求，重分类从其他应
付款转入。
预收账款 按新准则要求，重分类转入其他
应付款
应付职工薪酬 按新准则要求，重分类从其他应
付款转入。
应交税费 按新准则要求，重分类转入其他
应付款。
其他应付款 按新准则要求，重分类转入应付
帐款、应付职工薪酬等科目。
根据股权投资差额重新追溯调
递延所得税负债 整金额，分别计算递延所得税资
产和负债。
对长期股权投资、可供出售金融
资本公积 资产按照《企业会计准则解释第
1号》的规定进行追溯调整。
盈余公积 按调整的未分配利润重新计算
盈余公积。
对长期股权投资、可供出售金融
资产及子公司之子公司超额亏
未分配利润 损，按照《企业会计准则解释第
1号》和新会计准则第38号的
规定进行追溯调整。
对子公司之子公司超额亏损，按
少数股东权益 照《企业会计准则解释第1号》
和新会计准则第38号的规定进
行追溯调整。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月二十一日 |
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