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秦川发展(000837)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-30
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陕西秦川机械发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月29日
2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事刘庆云先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
股东（代理人）16人、代表股份83,246,899股、占上市公司有表决权总股份35.81％。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项:
一、批准2007年度董事会工作报告
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
二、批准2007年度监事会工作报告
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、批准公司2007年度财务决算报告
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、审议通过公司2007年度利润分配方案
公司2007年度实现合并净利润为73,439,290.66元，其中归属于母公司的净利润为72,352,659.62元。母公司本年度实现净利润为79,376,821.74元，提取盈余公积金7,937,682.17元，可供股东分配的利润为280,124,224.78元，减去上年实施利润分配方案实际派发现金股利3,719,654.40元，本年度未分配利润为268,466,888.21元。大会决定，按2007年末的总股本232,478,400 股为基数，向全体股东按每10 股实施资本公积金转增股本 5 股，不派发现金股利，不送股。
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
五、审议通过修订《董事会、监事会成员津贴管理办法》的议案
从第四届董事会、监事会开始，对公司董事、监事津贴标准进行调整。其中公司独立董事津贴从原来的税前3.6万元/年,调整为税前5万元/年；董事、监事会主席津贴从原来1000元/月,调整为1200元/月；监事津贴从500元/月，调整为600元/月。
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
六、审议对2007年度日常关联交易的议案；
审议此事项时，关联股东回避了表决
同意21,385,177股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
七、审议通过预计2008年与关联方发生的日常关联交易议案；
审议此事项时，关联股东回避了表决
同意21,385,177股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
八、审议通过《陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事工作制度》；
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
详见深交所巨潮资讯网http://cninfo.com.cn
九、审议通过《修改公司章程的议案》；同意对公司章程第五条公司住所进行修改；
修改前："第五条 公司住所：宝鸡市高新技术产业开发区英达路软件园
邮政编码：721006"
修改后："第五条 公司住所：陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码：721009"
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
十、审议《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案；
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
十一、审议聘请会计师事务所的议案；
决定续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，并授权董事会决定2008年度支付会计师事务所的审计费用。
同意83,246,899股，占出席会议有表决权股份的100%。反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2.律师姓名：吴高臣
3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所吴高臣律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2008年4月29日 |
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