|
|
|
|
鑫茂科技(000836)第四届董事会第三十七次会议决议公告 2008-7-2
|
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2008年7月1日（周二）在公司本部召开，会议通知于2008年6月27日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席5名，关联董事杜克荣、杜娟、陈麟回避表决，董事卜冬梅因工作原因出差未能出席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
同意公司2007年度向特定对象非公开发行股票决议有效期延长6个月，即自2008年8月1日起至2009年1月31日止，原非公开发行方案保持不变。
2、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2008年7月18日召开公司2008年第三次临时股东大会审议上述事项。
股东大会通知另见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二零零八年七月一日 |
|
|
|