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鑫茂科技(000836)非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会核准的公告 2008-7-1
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天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]846号）、《关于核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司要约收购天津鑫茂科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]847号）、《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]782号）。
根据《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]846号），中国证监会核准我公司向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行17,777,169股人民币普通股购买相关资产；根据《关于核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司要约收购天津鑫茂科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]847号），中国证监会核准豁免天津鑫茂科技投资集团有限公司因以资产认购我公司本次发行股份17,777,169股，导致其合计持有、控制我公司33.99%的股份而应履行的要约收购义务。
根据《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]782号），中国证监会核准我公司非公开发行新股不超过52,222,831股，该批复自下发之日起6个月内有效。
根据中国证监会上述批复，公司本次非公开发行股票不超过7000万股，其中：向天津鑫茂科技投资集团有限公司发行17,777,169股人民币普通股，发行价格为
12.40元/股；向其他投资者发行不超过52,222,831股人民币普通股，发行价格不低于11.16元/股。 公司将启动本次发行的相关工作，有关本次发行的联系人及联系方式如下：发行人：天津鑫茂科技股份有限公司 联系人：韩伟 联系电话：022-83710888 传真：022-83710199 保荐机构：渤海证券有限责任公司 联系人：张群生、何向东、杨晓琛、苗本增 联系电话：022-28451976；010-88091386；010-88091161 传真：022-28451976；010-88091980
特此公告
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
2008年6月30日 |
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