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鑫茂科技(000836)二〇〇七年度股东大会决议公告 2008-6-13
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天津鑫茂科技股份有限公司二〇〇七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1. 召集人：本公司董事会
2. 表决方式：现场投票方式。
3. 现场会议召开地点：本公司4楼403会议室。
4. 现场会议召开时间：2008 年6月12 日上午9：30。
5. 主持人：杜克荣董事长
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表8人，代表股份36231014股，占公司总股本29.52%
四、提案审议和表决情况
会议审议下列议案：
1.公司二〇〇七年度董事会工作报告；
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
2.公司二〇〇七年度监事会工作报告；
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
3.公司二〇〇七年度财务决算报告；
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
4.公司二〇〇七年度利润分配预案；
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
5.公司二〇〇七年度报告及摘要；
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
6.续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构；公司2007年度报告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55万元。
（36231014股赞成，0股弃权，0股反对）；
五、律师意见
本次股东大会聘请了北京市君都律师事务所王怀兵律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月十二日 |
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