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鑫茂科技(000836)关于召开二○○七年年度股东大会的通知 2008-5-23
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天津鑫茂科技股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况：
1、会议召开时间：2008年6月12日（周四）上午9:30；
2、会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店4楼403会议室；
3、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项：
1、公司二〇〇七年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇七年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇七年度财务决算报告；
4、公司二〇〇七年度利润分配预案；
5、公司二〇〇七年度报告及摘要；
6、续聘亚太中汇会计师事务所为公司2008年度审计机构；公司2007年度报告审计支付给亚太中汇会计师事务所的报酬为人民币55万元。
以上事项中具体内容已刊登于2008年4月28日的《中国证券报》与《证券时报》上。
三、会议出席对象：
1.截至2008年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2.公司董事、监事及其他高级管理人员；
3.公司聘请的律师;
4.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记方法
1.登记方法:
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年6月10日上午9：00－11:30 下午13:00-16:00。
3.登记地点：天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店一层。
五、其他
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表 王伟
联系电话：022－83710888、23080166
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 本人（单位）出席鑫茂科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托持股数： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十二日 |
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