|
|
|
|
四川圣达(000835)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-5-15
|
四川圣达实业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月14日
2.召开地点：成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座2楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长王光友先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人，代表股份96,355,980股，占上市公司有表决权总股份 41.02％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。
四、提案审议和表决情况
（一）关于公司为控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
1.总的表决情况：
同意96,355,980股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3．表决结果：审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所
2.律师姓名： 游家群 李彦瑶
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2008年5月14日 |
|
|
|