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四川圣达(000835)第五届董事会第二十五次会议决议公告 2008-4-18
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四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川圣达实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年4月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真形式会签，形成如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度报告》全文。9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司与华坪县圣达煤业工贸有限公司发生的日常关联易事项的议案。7票同意，0票反对，0票弃权。
因为生产经营的需要，公司2008年度将与关联企业（与本公司的第一大股东同受陈永洪等自然人控制）华坪县圣达煤业工贸有限公司发生日常关联交易事项，交易内容为向其采购原煤，定价原则为市场价，预计交易金额为5000-10000万元。
公司与关联方华坪县圣达煤业工贸有限公司的日常交易属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面受地域影响，关联方生产场所距公司子公司攀枝花市圣达焦化有限公司生产场所较近，可节约采购的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。最后公司与关联方长期以来形成了稳定的合作关系。因此，上述关联交易将持续发生。
公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
公司独立董事于董事会前对本次关联交易给予了认可，同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议本次关联交易时，所有关联董事（王光友先生、魏威先生）均已回避表决，其余董事均表示同意。公司三名独立董事发表了同意的独立意见。
该议案通过后需提交股东大会审议。
三、审议通过《四川圣达实业股份有限公司内部审计制度》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为强化内部管理，确保公司对内部经济运行过程实行有效监督，提高组织运行效率，完善公司治理结构，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司实际，制定本制度。
四、审议通过《四川圣达实业股份有限公司子公司管理制度》的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范母公司与子公司的关系，加强对子公司的管理、支持与指导，促进各子公司按现代企业制度规范运作，维护四川圣达实业股份有限公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业财务通则》、《四川圣达实业股份有限公司章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。
五、审议通过召开2008年第1次临时股东大会的议案。9票同意，0票反对，0票弃权。
拟于2008年5月5日（星期一）在四川省成都市高新区天府大道北段20号高新国际广场B座二楼会议室召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司
董事会
2008年4月17日 |
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