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贵糖股份(000833)关于公司治理专项活动整改情况的说明 2008-7-22
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广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）文件的精神，公司本着实事求是、认真负责的工作原则，于2007 年上半年开始分阶段开展了公司治理专项活动。首先，公司对照中国证监会通知所列示的问题逐项研究分析，对自身治理情况进行了详细的自查，在2007 年7 月17 日的《证券时报》上公告了《广西贵糖（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并积极组织落实整改事项。同时，公司公布了专门的联系电话及联系方式，虚心听取投资者和社会公众的意见及评议。2007 年10 月广西证监局对公司的治理情况进行了现场检查，并出具了《关于广西贵糖（集团）股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》。公司对其中提出的问题组织董事、监事、高管及有关人员及时学习，经充分讨论后形成了《广西贵糖（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》，于2007 年11 月5 日召开的公司第四届第二十二次董事会会议审议通过，刊登在2007 年11 月6 日的《证券时报》上。
根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证监会公告[2008]27 号）和广西证监局《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（桂证监字[2008]29 号）的要求，公司对2007 年度《公司治理专项活动整改报告》中披露的尚需整改的问题进行了自查，现将整改情况报告如下：一、限期整改问题及整改情况说明
1、公司董事会下属委员会未能充分发挥其职能。
整改情况说明：2008 年7 月17 日，公司召开第五届第一次董事会会议，审议通过了《关于设立公司董事会下属专门委员会的议案》。董事会决定设立下属战略发展与投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。同时审议通过了《关于制定公司董事会下属专门委员会工作细则的议案》，制定了四个专门委员会的工作细则。各专门委员会成立后，公司董事会将严格按照各专门委员会的工作细则讨论研究公司战略发展与投资决策、审计、提名、薪酬与考核等各方面的重要事项，有利于公司治理的进一步完善，有利于控制经营风险。整改完成。
2、公司独立董事在董事会中比例不足三分之一。
整改情况说明：2008 年7 月17 日，公司第五届董事会成立，新成立的董事会由五名董事组成，其中独立董事二人，独立董事在董事会比例中超过三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。整改完成。
3、公司尚未制定募集资金的管理制度。
整改情况说明：2007 年7 月15 日，公司第四届第二十次董事会会议审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。整改完成。
4、到目前为止，公司召开股东大会未采用过网络投票形式。（不包括股权分置改革过程中召开的相关股东会议。）
整改情况说明：公司召开股权分置改革的相关股东会议已采用网络投票形式。今后公司股东大会若涉及需要网络投票表决通过的重大事项，公司将为中小投资者提供网络平台，保证其行使股东权利。
5、公司尚未制定投资者关系管理制度。
整改情况说明：2007 年7 月15 日，公司第四届第二十次董事会会议审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。整改完成。
6、公司《信息披露制度》需根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定进一步修改完善。
整改情况说明：2007 年7 月15 日，公司第四届第二十次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司信息披露制度〉的议案》。整改完成。
二、持续改进性问题及整改情况说明
公司董事会下属各专门委员会刚刚成立，发挥董事会下属各专门委员会的作用是董事会的长期工作。公司董事会将不断致力于研究、落实和发挥董事会下属各专门委员会协助董事会各项决策的作用，不断提升各专门委员会的专业能力和董事会科学决策能力。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，认真贯彻公司治理专项活动精神，及时完善公司治理制度体系，并以此为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的持续健康发展。
广西贵糖（集团）股份有限公司
二00八年七月十九日 |
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