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贵糖股份(000833)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-18
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广西贵糖（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月17日上午8:30时，会期半天；
2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；
3、召开方式：现场记名投票表决方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长黄振标先生；
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份75,816,200股，占公司有表决权总股份的25.61%。
四、提案审议和表决情况
会议经对每名董事、监事候选人进行逐项记名投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事（包括独立董事）的议案》。
公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
大会选举黄振标先生、李朝晖先生、刘强先生、徐在亮先生（独立董事）、邵九林先生（独立董事）等五人为公司第五届董事会董事。
黄振标：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
李朝晖：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
刘强：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
徐在亮：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
邵九林：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（二）审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。
大会选举张静琴女士、周如军先生为公司第五届监事会监事。
根据《公司章程》规定，经职工民主选举产生的职工监事梁步明先生直接进入公司监事会。
张静琴：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
周如军：同意的75,816,200股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对的 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由桂云天律师事务所指派袁公章、廖国靖律师进行了见证。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《桂云天律师事务所关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、2008年第一次临时股东大会各项会议资料；
3、经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二00八年七月十七日 |
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