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贵糖股份(000833)2007年度股东大会决议公告 2008-7-1
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广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月28日上午8:30时，会期半天；
2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；
3、召开方式：现场记名投票表决方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长黄振标先生；
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份97,142,634股，占公司有表决权总股份的32.81%。
四、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（二）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度监事会工作报告》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（三）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（四）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润61,950,877.14元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金6,195,087.71元后，加上年初未分配利润76,404,645.00元，2007年末可供股东分配的利润为132,160,434.43元。为兼顾公司发展和股东利益，大会同意董事会的提议：以公司总股本296,067,880.00股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.0 元现金红利（含税），共计分配29,606,788.00元，剩余未分配利润102,553,646.43元结转下年度。
（五）审议通过了《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
大会同意董事会的提议：本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的财务审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立的审计意见。
（六）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于 2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》。
同意的 21,342,634 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
对该报告的审议，有关联关系的关联股东均已回避表决，关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。
1、2007年度日常关联交易执行情况
（1）2007年度预计本公司向广西洁宝纸业投资股份有限公司（以下简称“洁宝公司”）销售风干浆6,200万元，实际发生额为5,386万元，占同类交易金额的比例为47.39%，较预计减少814万元。差异原因是销售量减少3,501吨，销售均价增加了341元/吨。
（2）2007年度预计本公司向洁宝公司销售汽750万元，实际发生额为684.8万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计减少65.2万元。差异原因是销售均价减少了7.90元/吨。
（3）2007年度预计本公司向洁宝公司销售电780万元，实际发生额为715.8万元，占同类交易金额的比例为91%，较预计减少64.2万元。差异原因是销售均价减少了0.03元/度。
（4）2007年度预计本公司向洁宝公司销售白板纸160万元，实际发生额为310.18万元，占同类交易金额的比例为100%，较预计增加150.18万元。差异原因是销售量增加520吨，销售均价减少了65元/吨。
除此之外，2007 年度日常关联交易实际执行情况与预计情况没有明显差异。
2、2008年度日常关联交易预计情况
（1）本公司2008年度拟向洁宝公司提供风干浆、液体碳酸钙、水、汽、电、白板纸、材料及其他的总金额为人民币8,722万元。产品的数量、价格、付款期限、结算方式等有关事项按双方签订的正式购货合同执行。
（2）本公司2008年度拟向广西贵糖物业管理有限公司支付的物业管理费为90万元。本公司所支付的款项按双方签订的正式协议执行。
以上日常关联交易合计为8,812万元。
（七）审议通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于股权收购暨关联交易的议案》。
同意的 21,342,634 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
对该议案的审议，有关联关系的关联股东均已回避表决，关联股东所持有的股份不计入有效表决权总数。
大会同意董事会的提议：本公司每年榨季需储备大量原料和储存产品，迫切解决储存场地、仓库问题。本公司以现金4,180万元，收购广西洁宝纸业投资股份有限公司所持有的广西贵港市安达物流有限公司100%的股权。本次股权收购完成后，缓解了本公司原料储存场地问题，减少储运费用，有利于本公司持续发展和提高效益，符合本公司的发展战略。对本公司本期和未来财务状况和经营成果没有大的影响，也没有损害中小股东利益。
（八）审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
大会同意董事会的提议：公司给予每位独立董事每年5万元人民币的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用由公司报销。
（九）以特别决议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意的97,142,634股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权的0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由桂云天律师事务所指派袁公章律师进行了见证。袁公章律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《桂云天律师事务所关于广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、2007年度股东大会各项会议资料；
3、经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月二十八日 |
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