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贵糖股份(000833)第四届第二十四次董事会会议决议公告 2008-3-4
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广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十四次董事会会议于2008年3月2日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2008年2月20日发出。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、关于2007年度固定资产报废的报告；
2007 年度，经对公司固定资产进行清查，有部分固定资产因超期、已损坏或因技改已拆除等原因不能再继续使用，需作报废处理。
报废固定资产原值为5,053,419.75元，已计提折旧3,791,687.28元，净值为1,261,732.47元。其中：未到使用年限提前报废的固定资产原值为2,463,499.49元，已计提折旧1,318,172.14元，净值为1,145,327.35元（含预计净残值123,174.98元）；已超过使用年限报废的固定资产原值为2,589,920.26元，已计提折旧2,473,515.14元，净值为116,405.12元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于2007年度核销应收帐款、其他应收款、在建工程的报告；
（一）应收帐款
根据企业会计准则相关规定，拟对三年以上未收回的赊销货款6,509,405.00元进行核销。该应收款项已计提坏帐准备5,207,524元，净损失为1,301,881元。
（二）其他应收款
根据企业会计准则相关规定，拟对三年以上未收回的定金物资663,100.14元进行核销。该其他应收款已计提坏帐准备465,114.02元，净损失为197,986.12元。
以上共核销应收帐款及其他应收款7,172,505.14元，已计提坏帐准备5,672,638.02元，净损失合计共1,499,867.12元。
（三）在建工程
根据企业会计准则相关规定，拟对一万吨无水酒精及30万吨精制糖项目在2004年前已发生的前期费用1,125,481.75元（如设计费、项目用地评估费、环评费、测量费、可研报告费、编制费等）进行核销。以上两项目已全额提取在建工程减值准备，并在提取时进行了所得税纳税调整，核销后不影响当期损益。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度报告及年报摘要；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案；
经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润61,950,877.14元，按《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金6,195,087.71元后，加上年初未分配利润76,404,645.00元，2007年末可供股东分配的利润为132,160,434.43元。为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本296,067,880.00股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配29,606,788.00元，剩余未分配利润102,553,646.43元结转下年度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、关于向中国工商银行贵港分行申请综合授信39000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国工商银行贵港分行申请融资总额39000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、关于向中国银行贵港分行申请综合授信20000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国银行贵港分行申请融资总额20000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、关于向中国建设银行贵港市支行申请综合授信10000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国建设银行贵港市支行申请综合授信10000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、关于向中国农业银行贵港分行申请综合授信10000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国农业银行贵港分行申请综合授信10000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、关于向中国交通银行南宁分行申请综合授信9000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国交通银行南宁分行申请融资总额9000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、关于向中国农业发展银行贵港市分行申请综合授信10000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2008年4月11日起至2009年4月10日止，公司拟向中国农业发展银行贵港市分行申请综合授信 10000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案；
本公司董事会拟续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2008年度的审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师审计独立性的意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、广西贵糖（集团）股份有限公司关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告；
董事会关联董事黄振标先生、李朝晖先生回避了本议案的表决，非关联董事一致通过本议案。
2007 年度本公司日常关联交易的执行情况除向广西洁宝纸业投资股份有限公司销售的风干浆、电、汽的金额减少及白板纸的金额增加外，与预计情况没有明显差异。
本公司预计2008年度日常关联交易总额为8,812万元，其中：销售产品8,722万元；接受劳务90万元。
公司独立董事事前认可本报告，同意将本报告提交董事会审议并就此发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《广西贵糖（集团）股份有限公司关于2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计情况的公告》。
十五、关于沼气利用建设项目投资的提案；
为充分使用沼气，提高公司的经济效益，公司拟实施沼气代替天然气作为生活用纸厂燃料建设项目。该项目投资概算为893万元，项目投入运营后，每年可节省成本472万元，预计两年可收回投资。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上三、四、六、十三、十四项议案须经本公司2007年度股东大会审议通过。
十六、公司关于召开2007年度股东大会事宜另定。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00八年三月二日 |
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