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贵糖股份(000833)第四届监事会第十二次会议决议公告 2008-3-4
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广西贵糖（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年3月2日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2008年2月20日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席张静琴女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度报告及年报摘要；
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，审议了公司编制的2007年年度报告及年报摘要，一致认为：年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们保证公司所上报的2007年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度利润分配预案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年度日常关联交易执
行情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于2007年度核销应收帐款、其他应收款、在建工程的报告；
公司2007年度核销的应收帐款、其他应收款、在建工程项目符合企业会计准则的相关规定，没有损害公司及股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、广西贵糖（集团）股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价的意见。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确保各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。
（二）已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
监 事 会
二00八年三月二日 |
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