|
|
|
|
贵糖股份(000833)第四届第二十一次董事会会议决议公告 2007-10-19
|
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第四届第二十一次董事会会议于2007年10月17日在本公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2007年10月6日发出。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，独立董事徐在亮先生因公出差，委托独立董事邓兰松先生出席会议并行使表决权。会议由董事长黄振标先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
1、广西贵糖（集团）股份有限公司2007年第三季度报告；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于向兴业银行深圳分行申请综合授信20000万元的议案；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2007年10月17日起至2008年10月16日止，公司拟向兴业银行深圳分行申请综合授信20000万元，包括流动资金借款以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于向中国工商银行贵港分行申请电气设备节电降耗技改项目贷款1400万元的议案。
为了使公司的电气设备节电降耗技改项目能顺利进行，拟向中国工商银行贵港分行借款1400万元，用于电气设备节电降耗技改项目，借款期限为3年，以公司的信用做担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年十月十七日 |
|
|
|