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关铝股份(000831)第四届董事会第五次会议决议公告 2008-7-17
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山西关铝股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2008年7月 7 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的会议通知。
会议于2008年7月16日上午8:30时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中：独立董事刘昌桂先生因公务未能出席会议，委托独立董事赵家生先生代行表决权。公司董事长李庆先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司关于与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司的议案；
本公司拟与山西关铝集团有限公司共同设立运城热电有限公司。
（内容详见山西关铝股份有限公司关于对外投资暨关联交易事项的公告）
由于山西关铝集团有限公司是本公司的第一大股东，因此本次交易构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本公司 3 名关联董事李庆、王长科、赵志彬先生依法回避表决；经公司的全部独立董事赵家生、刘作舟、刘昌桂先生事前对该议案进行审核，同意将该议案提交公司董事会进行审议，并发表了同意的独立意见。
该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司关于为他人提供贷款担保的议案；
本公司与山西阳光焦化（集团）有限公司于2008年7月16日在山西省运城市签订互保协议，相互为对方的金融贷款提供信用担保累计最高净额不超过1亿元人民币（该担保事项为本公司2006年年度股东大会审议通过的担保事项因到期延续担保，不属于新增担保）。本次担保从股东大会批准之日起，担保期限为一年。（内容详见《山西关铝股份有限公司关于为他人提供贷款担保的公告》）
该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
本公司拟给控股子公司山西关铝海门电子铝材有限责任公司提供不超过9,610万元人民币的信用担保，该担保金额包含2006年度股东大会审议通过的 9,200 万元人民币的担保在内，本次实际担保数额为410万元人民币；拟给控股子公司山西常州宏丰金属加工有限公司提供不超过3,000万元人民币的信用担保（该担保事项为本公司2006年年度股东大会审议通过的担保事项因到期延续担保，不属于新增担保）；本公司与双方于2008年7月16日在山西省运城市签订了担保协议书，本次担保从股东大会批准之日起，担保期限为一年。（内容详见《山西关铝股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》）
该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司关于抵押贷款的议案；
根据公司流动资金的需要和金融行业融资贷款的有关规定，拟用电解分厂的通用设备共计1440项，用于在工商银行申请流动资金贷款4,500 万元的抵押。该资产账面原值 218,841,036.98 元，净值85,551,042.89元，评估值9,124万元。抵押期限为一年。
该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
本公司计划于2008年8月1日（星期五）上午8:30在公司办公大楼一楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。（内容详见《山西关铝股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西关铝股份有限公司董事会
二00八年七月十六日 |
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