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关铝股份(000831)二00七年年度股东大会决议公告 2008-5-7
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山西关铝股份有限公司二00七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月6日上午8:30时；
2、召开地点：公司招待所三楼会议室；
3、召开方式：现场记名投票；
4、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；
5、主 持 人：公司董事长李庆先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份144,176,207股，占公司股份总数36,300万股的39.72%。
四、提案审议和表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了下列议案：
1、审议通过公司2007年董事会工作报告；
同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、审议通过公司2007年监事会工作报告；
同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
3、审议通过公司2007年总经理业务工作报告；
同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
4、审议通过公司2007年度财务决算工作报告；
同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
5、审议通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
经中和正信会计师事务所审计，本公司2007年度母公司实现净利润401,380,211.32元，依照《公司章程》第一百五十二条的规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金40,138,021.13元，本年度可供股东分配的利润为361,242,190.19元，加上年初未分配利润310,285,308.14元，2007年度末实际可供股东分配的利润为671,527,498.33元。2007年是公司历年来经济效益最好的一年，为回报各位股东对公司发展的大力支持，经本次会议审议通过，以公司2007年末总股本36,300万股为基数，每10股送5股，每10股资本公积金转增3股，每10股派发现金0.2元（含税）。
同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
6、审议通过公司关于预计2008年度日常关联交易的议案；
（内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《山西关铝股份有限公司关于预计2008年日常关联交易的公告》）同意18,909,862股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
关联方山西关铝集团有限公司及关联董事（李庆先生）依法回避表决。
7、审议通过公司关于修改《公司章程》的议案；
（内容详见2008年1月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《山西关铝股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》）同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
8、审议通过公司关于为他人提供贷款担保的议案；
（内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《山西关铝股份有限公司关于为他人提供贷款担保的公告》）同意144,176,207股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西衡霄律师事务所；
2、律师姓名：张枝梅
3、结论性意见：
本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
特此公告
山西关铝股份有限公司董事会
二00八年五月六日 |
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