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关铝股份(000831)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-4-15
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山西关铝股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。
山西关铝股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年4月11日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，其中：昝建国先生因公务未能出席，委托郭大鹏先生代其行使表决权。会议由监事会主席郭大鹏先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议了公司2007年年度报告和报告摘要；
监事会对公司2007年年度报告发表审核意见：认为公司2007年年度报告及摘要真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议了公司2008年第一季度季度报告；
监事会对公司2008年第一季度季度报告发表审核意见：认为公司2008年第一季度季度报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议了公司2007年度财务决算工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议了公司关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2007年末总股本36,300万股为基数，每10股送5股，每10股资本公积金转增3股，每10股派发现金0.2元（含税）。该预案须经公司2007年年度股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议了公司关于为他人提供贷款担保的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议了公司关于预计2008年日常关联交易的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述第三至七项议案须经公司股东大会审议。
八、审议了公司关于2007年度重大会计差错更正专项说明。
根据公司2007年年度报告有关事项的说明，公司在2007年度存在重大会计差错更正的情形，其具体内容如下：
2004年10月，公司20万吨电解铝项目预估转入固定资产，价值397,143,572.14元,该项固定资产于2006年3月投资于山西华圣铝业有限公司。在投资日之前，累计少计折旧13,616,351.10元。公司已将上述事项作为重大会计差错更正处理，追溯调整期初留存收益及长期股权投资。该项重大会计差错更正，采用追溯重述法进行了会计处理。
累计调减母公司期初未分配利润11,213,065.12元，调减盈余公积1,245,896.13元；其中对2005年度未分配利润影响数为－9,803,772.79元;盈余公积影响数为-1,089,308.09元;对2006年未分配利润影响数为-1,409,292.33元;盈余公积影响数为－156，588.04元，使长期股权投资减少12，458,961.25元。
公司监事会认为：上述重大会计差错更正的处理没有违反国家颁布的企业会计准则的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西关铝股份有限公司监事会
二00八年四月十五日 |
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