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关铝股份(000831)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-4-15
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山西关铝股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”）董事会于2008年4月2日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的会议通知。会议于2008年4月11日上午8:30时在公司办公大楼一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中：赵志彬先生因公务未能出席，委托王长科先生代其行使表决权。公司董事长李庆先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过公司2007年年度报告和报告摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司2007年董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司2007年总经理业务工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过公司2007年度财务决算工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
本公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润401,380,211.32元，依照《公司章程》第一百五十二条的规定，按实现净利润提取10%法定盈余公积金40,138,021.13元，本年度可供股东分配的利润为361,242,190.19元，加上年初未分配利润310,285,308.14元，2007年度末实际可供股东分配的利润为671,527,498.33元。2007年是公司历年来经济效益最好的一年，为回报各位股东对公司发展的大力支持，经公司董事会提议，以公司2007年末总股本36,300万股为基数，每10股送5股，每10股资本公积金转增3股，每10股派发现金0.2元（含税）。
该预案须提交公司2007年年度股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司关于预计2008年日常关联交易的议案；
内容详见《山西关铝股份有限公司关于预计2008年日常关联交易公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事（李庆先生、赵志彬先生）依法回避表决。
七、审议通过公司关于为他人提供贷款担保的议案；
本公司与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司签订互保协议，相互为对方的金融贷款提供信用担保累计最高净额不超过3.5亿元人民币，该担保金额包含2007年5月10日公告的1亿元人民币的担保在内，本次实际担保数额为2.5亿元人民币。本次担保事项需经本公司股东大会审议批准，自股东大会批准之日起，互保期限为一年。
（内容详见《山西关铝股份有限公司关于为他人提供贷款担保的公告》）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二至七项议案董事会提请2007年年度股东大会审议。
八、审议通过公司2008年第一季度季度报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司董事会关于2007年度重大会计差错更正专项说明；
根据公司2007年年度报告有关事项的说明，公司在2007年度存在重大会计差错更正的情形，其具体内容如下：
2004年10月，公司20万吨电解铝项目预估转入固定资产，价值397,143,572.14元,该项固定资产于2006年3月投资于山西华圣铝业有限公司。在投资日之前，累计少计折旧13,616,351.10元。公司已将上述事项作为重大会计差错更正处理，追溯调整期初留存收益及长期股权投资。该项重大会计差错更正，采用追溯重述法进行了会计处理。累计调减母公司期初未分配利润11,213,065.12元，调减盈余公积1,245,896.13元；其中对2005年度未分配利润影响数为－9,803,772.79元;盈余公积影响数为-1,089,308.09元;对2006年未分配利润影响数为-1,409,292.33元;盈余公积影响数为－156，588.04元，使长期股权投资减少12，458,961.25元。
公司董事会认为：上述重大会计差错更正的处理没有违反国家颁布的企业会计准则的规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过公司关于召开2007年年度股东大会的议案。
山西关铝股份有限公司计划于2008年5月6日（星期二）上午8:30在公司招待所三楼会议室召开公司2007年年度股东大会。（内容详见《山西关铝股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西关铝股份有限公司董事会
二00八年四月十五日 |
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