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鲁西化工(000830)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-12
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山东鲁西化工股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年04月11日上午9：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事焦延滨先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）23人、代表股份445,070,762股,占上市公司有表决权总股份42.54％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2007年董事会工作报告》；
同意 445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2007年年度报告全文及其摘要》;
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2007年年度财务决算报告》；
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2007年年度利润分配的议案》;
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现归属母公司净利润224,606,725.53元，提取法定盈余公积金14,895,394.20元，加年初未分配利润409,086,245.13元，减去2007年4月份分配现金股利104,623,332.80元后，截至2007年末未分配利润为514,174,243.66元。
公司2007年利润分配议案为：以2007年末公司总股本1,046,233,328股为基数，每10股派现金股利1.00元（含税），共计分配股利104，623，332.80元，可供分配的利润余额结转下一年度。
2007年度不进行资本公积金转增股本。
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
6、《关于更换公司监事的议案》;
公司监事会主席白晓林先生因工作原因，本人申请辞去监事会主席、监事职务，监事会同意白晓林辞去监事会主席、监事职务。经监事会提名，选举于清先生为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；
2008年公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。2008年度支付会计师事务所的报酬为36万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》;
根据中国人民银行发布《短期融资券管理办法》，经公司研究决定，拟发行不超过9亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款，发行期限1年，发行短期融资券的利率按照市场情况决定。此次发行短期融资券的议案需要经过股东大会审议批准后，上报中国人民银行备案并批准。
提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续，以及采取其他必要的行动。
同意445,070,762股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：李汝刚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、山东同心达律师事务所关于山东鲁西化工股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁西化工股份有限公司
董事会
二○○八年四月十一日 |
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