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鲁西化工(000830)第四届监事会第四次会议决议公告 2008-3-18
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山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告
山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月15日下午在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席白晓林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过2007年年度报告全文及其摘要；
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
二、审议通过2007年监事会工作报告；
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
三、审议通过2007年年度财务决算报告；
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
四、审议通过2007年年度利润分配预案；
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
五、审议通过关于发行短期融资券的议案；
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
六、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案;
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
七、审议通过关于更换公司监事会监事的议案；
公司监事会主席白晓林先生因工作原因，本人申请辞去监事会主席、监事职务，监事会同意白晓林辞去监事会主席、监事职务。经监事会提名，拟选举于清为公司第四届监事会监事(附：个人简历)，任期与第四届监事会任期一致。监事会主席白晓林回避了表决。此议案提交2007年年度股东大会审议。
表决结果:同意票4票，反对票及弃权票均为0票。特此公告。
山东鲁西化工股份有限公司
监事会
二ＯＯ八年三月十五日
附：个人简历于 清先生：1958年出生，大学学历，中共党员，高级工程师，1977年进入鲁西化肥厂参加工作。曾任鲁西化肥厂车间主任、技术开发办主任、鲁西化工集团有限责任公司阳谷化工总厂厂长、安全生产处处长、认证办主任、鲁西化工股份有限公司监事；鲁西化工股份公司企管处处长，公司副总经理；本人2008年3月14日申请辞去公司副总经理，于第四届董事会第四次会议审议同意辞去公司副总经理职务；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股份25550股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 |
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