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天音控股(000829)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-2-1
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天音通信控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间2008年02月26日（星期二）下午14：00
2、召开地点：深圳新闻大厦26楼会议室。
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式行使表决权。
（1）本次股东大会的股权登记日为2008年02月18日（星期一）。凡2008年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议审议事项
1、审议公司2007年财务决算报告的议案
2、审议公司2007年董事会工作报告的议案
3、审议公司2007年利润分配及资本公积转增股本的议案
4、审议公司2007年年度报告及摘要
5、审议聘请公司2008年度审计机构的议案
6、审议公司独立董事薪酬调整议案
7、审议公司《董事、监事薪酬》的议案
8、审议公司《独立董事工作制度》的议案
上述审议事项已经公司第四届董事会二十三次会议审议通过，详细内容披露于2008年2月1日的《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、参加现场会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年2月25日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
3、登记地点：深圳新闻大厦35楼公司证券部
四、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：金蕾 联系电话：0755-82090284
邮政编码：518028 传真： 0755-82091261
2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
天音通信控股股份有限公司2008年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托权限：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
天音通信控股股份有限公司董事会
2008年1月30日 |
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