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天音控股(000829)第四届董事会第二十三次会议决议公告 2008-2-1
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天音通信控股股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年1月30日在深圳市新闻大厦26楼会议室召开，会议通知于2008年1月24日以传真/短信方式发至全体董事。应参加会议董事11人，实到6人，独立董事吕廷杰先生、彭剑锋先生、廖进球先生、董事李家明先生、李发勇先生因工作及交通原因未出席会议，分别委托独立董事朱武祥先生、董事黄绍文先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过了如下议案。
一、公司2007年财务决算报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、公司2007年董事会工作报告
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、公司2007年利润分配及资本公积转增股本的议案
经开元信德会计师事务所有限公司审计确认，截止2007年12月31日公司累计未分配利润110,419,907.62元，资本公积金为680,242,910.56元。公司拟以2007年12月31日的总股本528,049,996股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增股422,439,997股。
本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据资本公积转增股本实施情况修改公司章程。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、公司2007年年度报告及摘要
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、聘请公司2008年度审计机构的议案
公司于2007年聘请了开元信德会计师事务所负责公司2007年度财务报告的审计工作。鉴于该所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时为保持公司审计工作的持续性，公司将继续聘请开元信德会计师事务所负责本公司2008年度的审计工作。
本议案需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议公司独立董事薪酬议案
根据公司近年来经营情况及未来发展趋势，提议公司独立董事薪酬由每年5万元调整至每年6万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、公司董事、监事、高管薪酬的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、公司《独立董事工作制度》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、修订公司《审计委员会实施细则》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、公司《总经理工作细则》的议案
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、召开公司2008年第一次临时股东大会的议案
详细内容请见刊登于2008年2月1日的《中国证券报》上的《天音通信控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、召开公司2007年年度股东大会的议案
详细内容请见刊登于2008年2月1日的《中国证券报》上的《天音通信控股股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
天音通信控股股份有限公司董事会
二零零八年一月三十日 |
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