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天音控股(000829)第四届监事会第十二次会议决议公告 2008-2-1
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天音通信控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2008年元月30日在深圳市新闻大厦35楼会议室召开。应到5人，实到4人，监事曾小敏因工作原因未出席会议，委托监事凌真新代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定。监事会召集人周星明主持会议，经会议审议形成如下决议：
一、审议通过监事会2007年工作报告
同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过公司2007年度报告及其摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2007年年度报告提出如下审核意见：
1、公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况；
3、在提出意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票
三、关于公司内部控制的自我评价
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
公司年度报告中对"公司治理结构"一节比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确。
同意5票，反对0票，弃权0票
监事签名：
周星明 曾小敏 施文慧
凌真新 李金华
天音通信控股股份有限公司监事会
2008年元月30日 |
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