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天音控股(000829)第四届董事会第二十一次会议决议公告 2007-12-13

天音通信控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年12月12日以通讯方式召开。会议通知于2007年12月6日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人，参加会议事项审议表决的董事9人，独立董事廖进球、董事李发勇因公出差未参与表决。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、控股子公司天音通信以不超过1.5亿元人民币在北京购置房产作为办公用房的议案为使公司业务持续健康发展，控股子公司天音通信拟出资购买位于北京市西城区德胜门外大街117号D座地上1-6层房产。本次购买的商业房产价款总额不超过人民币1.5亿元，用于公司商务办公用房。
同意9票；反对0票；弃权0票。
天音通信控股股份有限公司董事会
2007年12月12日

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