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天音控股(000829)2007年第三次临时股东大会决议公告 2007-9-14
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天音通信控股股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月13日
2、召开地点：江西省赣州市红旗大道20号奥林神大厦本公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：公司董事长吴继光
5、表决方式：现场投票。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份 253,874,740股，占公司有表决权总股份的48.08％
四、提案审议与表决情况
本次股东大会认真审议了公司2007年8月28日刊登于《中国证券报》的《天音通信控股股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知》公告中所列明的提案，与会股东采取记名方式投票表决。具体审议和表决情况如下：
1、审议通过了公司以募集资金偿还流动资金贷款的议案
同意股数253,874,740股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
2、审议通过了公司为下属控股子公司担保的议案
同意股数253,874,740股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
3、审议通过了公司控股子公司深圳天音通信发展有限公司为赣州长江实业有限责任公司向农业银行赣州市分行贷款额度4000万元提供信用担保的议案
同意股数253,874,740股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
4、审议通过了公司控股子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供3000万元融资额度相互担保的议案
同意股数253,874,740股，占出席会议有效表决股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
江西宋城律师事务所邓小林律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
天音通信控股股份有限公司董事会
二○○七年九月十三日 |
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