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东莞控股(000828)第四届董事会第十三次会议决议公告 2008-4-30
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东莞发展控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称本公司或东莞控股)第四届董事会第十三次会议于2008年4月29日以通讯方式召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。
1、为了改变公司主营业务过于单一的现状，适度开展多元化经营，同意公司受让东莞市城信电脑开发服务有限公司持有的东莞证券有限责任公司（下简称"东莞证券"）20%股权；
2、同意以立信羊城会计师事务所有限公司出具的《东莞证券有限责任公司拟股权转让所涉及的东莞证券有限责任公司股东全部权益资产评估报告书》（[2007]羊评字第11750号）确定的截止2007 年6 月30 日东莞证券股权价值为依据，确定本次受让的股权比例对应的股权受让价格共计人民币37,620.00万元；
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2008年5月16日(星期五)下午2点，在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开2008年第一次临时股东大会,审议上述股权收购事项；同意本次股东大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东大会通知具体内容请见本公司同日发布的《关于召开 2008年第一次临时股东大会的通知》（2008-027号）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2008年4月30日 |
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