|
|
|
|
东莞控股(000828)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-4-30
|
东莞发展控股股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下简称本公司）第四届董事会第十三次会议决定于2008年5月16日（星期五）召开2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、本次会议召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室。
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。
4、现场会议召开时间为：2008 年5月16 日下午2点。
5、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008 年5月16日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
6、股权登记日：2008 年5月9日。
二、会议审议事项
本公司与东莞市城信电脑开发服务有限公司于2008年4月29日签署的《东莞证券有限责任公司股权转让合同》。
上述议案的具体内容，请见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告及收购资产公告。
三、会议出席对象
1、2008年5月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
2、公司全体董事、监事、高管人员；
3、公司聘请的律师
四、现场会议的登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、登记地点：本公司董秘办
3、登记时间：2008年5月12日至2008年5月13日(上午8：
30－11：00；下午 2：30－5：00) 到本公司办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年5月16日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360828
证券简称：东控投票
议案数量：1
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360828；
（3）在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 《东莞证券有限责任公司股权转让合同》 1.00元
（4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果。
六、 投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、同一股份出现现场和网络重复表决的以现场投票结果为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
七、其他
费用安排：与会者食宿及交通费用自理
联 系 人：张先生、黄先生
联系电话：0769－22083321、22083320
传 真：0769－22083320
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2008年4月30日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√ "）：
议案 表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《东莞证券有限责任公司股权转让合同》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 ; 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
回执
截止2008年5月9日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵司2008年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户： |
|
|
|