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东莞控股(000828)第四届监事会第五次会议决议公告 2008-2-28
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东莞发展控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称东莞控股或本公司）第四届监事会第五次会议于2008年2月26日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》
二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年年度报告》（全文及摘要）
三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》
四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2007年度利润分配预案 》
五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2007年度业绩激励的议案 》
六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2008年2月28日 |
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